Política de Privacidad

El equipo directivo de 1xbet y sus empleados se toman muy en serio la seguridad de sus datos personales y la confidencialidad general.

Nos comprometemos a mejorar la transparencia sobre cómo usamos y protegemos sus datos. Hemos incluido cambios en esta Política de Privacidad para cumplir con las normas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Esta Política de Privacidad establece nuestros métodos de tratamiento de datos y sus opciones con respecto a cómo se utiliza su información personal.

1xbet entiende y asume la responsabilidad de proporcionarle a usted, nuestros clientes, información clara sobre cómo utilizamos las cookies, y garantizamos que las personas que utilizan nuestro sitio web puedan tomar la decisión correcta.

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1. PRIVACIDAD

1xbet se compromete a proteger sus datos personales.

Esta Política de Privacidad explica qué información recopilamos cuando se utilizan nuestros servicios, por qué recopilamos esta información y cómo la usamos.

Tenga en cuenta que esta Política de Privacidad se acordará entre usted y 1xbet (en adelante «Nosotros», «Nos» o «Nuestro», cuando corresponda).

Podemos realizar periódicamente cambios en esta Política de Privacidad y notificarle estos cambios publicando los términos modificados en nuestras plataformas.

Le recomendamos que revise esta Política de Privacidad con regularidad.

2. CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES

El tratamiento de sus datos personales en 1xbet comienza solo después de que usted haya expresado claramente la aprobación que establece y confirma una manifestación libre, explícita, informada e inequívoca de su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales (en adelante «Consentimiento»).

El Consentimiento que nos otorga libremente, voluntariamente y en su interés es explícito, informado y consciente.

Su consentimiento para el tratamiento de datos personales puede ser otorgado por usted o por su representante en cualquier forma que permita confirmar que fue recibido, a saber:

POR ESCRITO:

En este caso, el Consentimiento debe contener la siguiente información.

apellido, nombre, patronímico (si corresponde), dirección del titular de los datos personales, número del documento de identidad principal, fecha de emisión del documento y autoridad emisora, o apellido, nombre, patronímico, dirección del representante del titular de los datos personales, número, fecha de emisión y autoridad emisora de su documento de identidad principal, los requisitos del poder notarial o de otro documento notarial que confirme la autoridad de dicho representante (al recibir el consentimiento del representante del titular de los datos personales)
la dirección postal de 1xbet que recibe el consentimiento del titular de los datos personales
los fines del tratamiento de los datos personales
una lista de los datos personales para cuyo tratamiento se otorga el consentimiento del titular de los datos personales
el nombre y la dirección de la persona (entidad jurídica) que procesa los datos personales en nombre de 1xbet, si el tratamiento se delega a dicha persona (entidad)
una lista de las acciones sobre los datos personales a las que se da consentimiento; visión general de los métodos de tratamiento de datos personales
el período durante el cual es válido el consentimiento del titular de los datos personales, así como el método de su revocación
la firma del titular de los datos personales

MEDIANTE ACTOS IMPLÍCITOS DE

un titular de datos personales que expresa su voluntad de establecer una relación jurídica con 1xbet, no en forma de una expresión oral o escrita de su voluntad, sino por su comportamiento, del cual puede inferirse tal intención (por ejemplo, registro en el sitio web de 1xbet, registro en los servicios de 1xbet, realización de transacciones monetarias en su cuenta personal obtenida mediante el registro en el sitio web de 1xbet, lo cual es una condición para participar en apuestas de conformidad con los Términos y Condiciones de 1xbet, registro de apuestas a través de su cuenta personal y recepción de ganancias a través de su cuenta personal, cumplimiento de las normas establecidas por el operador de juegos de azar, etc.).

1xbet no requiere su Consentimiento para procesar sus datos personales en los siguientes casos:

cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para alcanzar los objetivos previstos por tratados internacionales o leyes de jurisdicciones locales, para el desempeño y cumplimiento de las funciones, facultades y deberes conferidos por la ley;
cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para la administración de justicia, la ejecución de una resolución judicial o una decisión de otro órgano legal o de un funcionario sujeta a ejecución de conformidad con las leyes locales;
cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para proteger la vida, la salud u otros intereses vitales del titular de los datos personales si no es posible obtener su consentimiento;
cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para el ejercicio de los derechos e intereses legítimos de 1xbet o de terceros, o para la consecución de fines socialmente significativos, siempre que ello no vulnere los derechos y libertades de sus datos personales;
cuando el tratamiento de datos personales se realice con fines estadísticos o de otra investigación, sujeto a la anonimización obligatoria de sus datos personales, excepto cuando los datos personales se procesen con fines de marketing;
cuando el acceso a los datos personales que se están procesando haya sido proporcionado por usted a un número ilimitado de personas;
cuando los datos personales que se están procesando estén sujetos a publicación o divulgación obligatoria de conformidad con las leyes de jurisdicciones locales.

Los procedimientos para la revocación de su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, la obtención de información sobre la existencia de sus datos personales en 1xbet, y la aclaración, bloqueo y destrucción de sus datos personales que 1xbet posee a solicitud se rigen por el «Reglamento General de Protección de Datos» (RGPD) y se llevan a cabo por nosotros en su totalidad.

3. OBJETIVOS DE LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Recopilamos y procesamos información que puede utilizarse para fines de identificación personal, incluyendo, entre otros, nombre y apellido, fecha de nacimiento, datos de tarjeta de crédito, domicilio u otra dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono u otra información personal adecuada (en adelante «Información»).

Se le puede pedir que proporcione información personal cuando utilice nuestro sitio web, registre una cuenta o utilice nuestros servicios.

Los datos personales que recopilamos pueden incluir:

datos del usuario (nombre completo del agente de MobiCash que trabajará como cajero, fotografía de su pasaporte/documento de identidad, una foto del agente con su documento de identidad)
información de contacto (incluido número de teléfono, dirección de correo electrónico)
información de residencia (dirección, geolocalización)
información de pago
historial de transacciones
preferencias del sitio web
comentarios sobre nuestros servicios
respuestas a las preguntas que le hacemos

el contenido de cualquier mensaje que pueda enviarnos

Si decide no proporcionarnos los datos personales indicados anteriormente, no podrá celebrar un contrato con nosotros, y la prestación de nuestros servicios podrá retrasarse o ser completamente imposible.

Recopilamos, procesamos y almacenamos estos datos en nuestros servidores de acuerdo con los requisitos de la legislación de su país.

dirección IP de origen
hora de acceso
fecha de acceso
páginas web visitadas
idioma utilizado
informes de fallos de software
tipo de navegador utilizado

Cuando utiliza nuestros servicios, nuestros servidores guardan su actividad en un registro único que recopila cierta información administrativa y de tráfico, incluyendo:

Esta información es necesaria para que podamos garantizar el mayor nivel posible de servicio.

4. MEDIOS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS

Podemos recopilar automáticamente determinados datos, como se indicó anteriormente, y recibir información personal sobre usted cuando la proporciona voluntariamente a través de los servicios u otras comunicaciones e interacciones en el sitio de 1xbet.

También podemos recibir información personal de vendedores y proveedores de servicios en línea, y de listas de clientes adquiridas legalmente de proveedores terceros.

Además, podemos utilizar los servicios de proveedores de servicios terceros para el soporte técnico de sus transacciones en línea y para el mantenimiento de su cuenta.

Tendremos acceso a cualquier información que proporcione a dichos proveedores, prestadores de servicios y servicios de comercio electrónico de terceros. Utilizaremos la información personal de conformidad con las disposiciones de esta Política de Privacidad.

Esta información se divulgará a terceros fuera de la empresa solo de conformidad con esta Política de Privacidad y la legislación de su estado.

5. USO DE LOS DATOS

Utilizamos la información personal que usted nos proporciona para prestar nuestros Servicios, ofrecer atención al cliente, garantizar la seguridad necesaria, realizar la verificación de identidad y controles, procesar cualquiera de sus transacciones en línea, así como para ayudar a su participación en promociones de terceros que cumplan ciertas condiciones comerciales, y para cualquier otro fin relacionado con la operación de nuestros Servicios de juego.

Por lo tanto, durante la prestación de nuestros servicios, podemos compartir su información personal con nuestros socios cuidadosamente seleccionados (incluidas otras partes que tengan acuerdos con usted sobre el intercambio de sus datos).

Su información personal también puede ser utilizada por nosotros para proporcionarle.

ofertas promocionales e información sobre nuestros productos y servicios
ofertas promocionales e información sobre los productos y servicios de nuestros socios, con el fin de ampliar la gama de productos que se le ofrecen y mejorar nuestro servicio al cliente

De vez en cuando, podemos solicitarle información mediante encuestas o concursos. La participación en estas encuestas o concursos es completamente voluntaria, y usted puede decidir si desea o no divulgar su información personal.

La información solicitada puede incluir datos de contacto (como nombre, dirección postal, número de teléfono) e información geográfica (como código postal o dirección postal), edad.

Al participar en cualquier concurso o aceptar premios (galardones) de nuestra parte, usted consiente el uso de su nombre con fines promocionales sin remuneración adicional, salvo cuando la ley lo prohíba.

Si no ha decidido de forma inequívoca si desea recibir información promocional de nuestra parte, podemos utilizar su información personal (incluida su dirección de correo electrónico y número de teléfono) para proporcionarle información sobre nuestros productos, servicios y promociones, incluidos otros productos de juego (incluidos póquer en línea, casino, apuestas, backgammon, etc.) y productos y servicios de terceros cuidadosamente seleccionados por nosotros.

6. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

No divulgamos su información personal a empresas, organizaciones o personas no asociadas con 1xbet.

Podemos divulgar su información personal a empresas, organizaciones o personas no asociadas con 1xbet si usted nos ha dado su consentimiento para estas acciones.

Podemos divulgar su información personal si así lo exige la ley aplicable, o si creemos de buena fe que tales acciones son necesarias para,

cumplir con cualquier asunto o proceso legal que nos concierna, cualquiera de nuestros sitios web o servicios o en circunstancias en las que estemos esencialmente obligados por una obligación legal
proteger nuestros derechos o propiedad
proteger la seguridad personal de los usuarios de nuestros servicios o del público

Si, en nuestra opinión y a nuestra exclusiva discreción, se determina que usted nos ha engañado o ha intentado engañarnos, o a cualquier otro usuario del servicio de cualquier manera, incluyendo, entre otros,

manipulación del juego
fraude de pago

Si tenemos motivos para sospechar que usted comete fraude de pago, incluido el uso de tarjetas de crédito robadas, o cualquier otra actividad fraudulenta, incluyendo cualquier devolución de pago u otra, cancelación de pago o transacciones prohibidas, incluido el blanqueo de dinero, nos reservamos el derecho de compartir esta información junto con su información de identidad con otros sitios de juego en línea, bancos, compañías de tarjetas de crédito, organismos reguladores pertinentes y autoridades policiales competentes.

7. ACCESO

Puede optar por no recibir comunicaciones promocionales en cualquier momento.

eligiendo darse de baja a través de la configuración de su cuenta disponible en nuestros sitios o a través de nuestros servicios
en respuesta a un correo electrónico promocional que reciba de nosotros
en cualquier momento enviando un correo electrónico o escribiendo a nuestro Servicio de Atención al Cliente

Además, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento si.

desea saber qué información personal recopilamos, procesamos y almacenamos, y también de qué fuentes la hemos obtenido
desea confirmar la exactitud de la información personal que hemos recopilado sobre usted
desea actualizar su información personal;
tiene alguna reclamación sobre el uso que hacemos de su información personal

Si es necesario, actualizaremos cualquier información que nos haya proporcionado, siempre que demuestre la necesidad de tales cambios y verifique su identidad.

Para evitar dudas, nada de lo dispuesto en esta Política de Privacidad nos permitirá conservar su información personal si la ley de su país nos obliga a proporcionarla.

8. COOKIES

INFORMACIÓN ALMACENADA EN SU DISPOSITIVO

Al acceder a nuestros servicios, con su consentimiento podemos almacenar información en su dispositivo. Esta información se denomina «cookies», que son pequeños archivos de texto que contienen letras y números para registrar sus preferencias. Las cookies se almacenan en su dispositivo cuando utiliza nuestros servicios mientras visita nuestros sitios web y páginas en línea.

También utilizamos objetos locales compartidos o «flash cookies». Las «flash cookies» son similares a las cookies del navegador. Nos permiten recordar sus visitas en todos nuestros sitios.

Ni las cookies ni las flash cookies pueden utilizarse para acceder a su dispositivo o usar información en su ordenador.

Solo utilizamos cookies y «flash cookies» para monitorización.

Solo utilizamos estos métodos para rastrear su uso de nuestros servicios para registrar sus preferencias.

Las cookies nos ayudan a supervisar el tráfico a nuestro sitio, mejorar nuestros servicios, facilitarle el acceso a ellos y aumentar su interés en nuestros servicios.

Utilizamos flash cookies y otras cookies para ayudar a mostrarle anuncios más relevantes y dirigidos.

COOKIES ESTRICTAMENTE NECESARIAS

Las cookies estrictamente necesarias se utilizan para permitir a los usuarios navegar por el sitio web y utilizar sus funciones, como acceder a áreas seguras del sitio web o realizar transacciones financieras. Sin estas cookies, no podría utilizar nuestros sitios web de manera eficiente.

EL PROCESO DE REGISTRO

Estas cookies almacenarán la información recopilada durante su registro y nos permitirán reconocerle como cliente y proporcionarle los servicios que necesita. También podemos usar estos datos para comprender mejor sus intereses y preferencias en línea y para mejorar constantemente sus visitas a nuestras plataformas y el uso de nuestros servicios.

NUESTRO SITIO WEB

Utilizamos cookies para recopilar información de los visitantes de nuestro sitio web.

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Usted toma una decisión y siempre tiene la opción de aceptar o rechazar las cookies.

La mayoría de los navegadores web aceptan automáticamente las cookies, pero, si lo prefiere, puede modificar la configuración de su navegador para mantener el control sobre sus cookies.

Puede usar su navegador web para.

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bloquear todas las cookies;
permitir todas las cookies;
bloquear cookies de terceros;
eliminar todas las cookies cuando se cierre el navegador;
abrir una sesión de “navegación privada”/“incógnito” que le permita navegar por Internet sin almacenar datos localmente;
instalar complementos y extensiones para ampliar las opciones del navegador.

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FLASH COOKIES

Puede modificar la configuración de Flash Player para evitar el uso de flash cookies. El administrador de configuración de su Flash Player le permite gestionar sus preferencias.

Si decide rechazar todas las cookies en el navegador, lamentablemente no podrá usar algunas de las funciones y servicios de nuestros sitios web, y algunos servicios no funcionarán correctamente; por ejemplo, no podremos guardar el idioma de interfaz que haya elegido.

9. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Para jugar con dinero real en nuestros servicios, se le requerirá transferir dinero a nosotros y recibir dinero de nosotros. Para facilitar dichos servicios, podemos utilizar sistemas de pago electrónicos de terceros para procesar las transacciones financieras requeridas.

Al aceptar esta Política de Privacidad, usted consiente de forma expresa y voluntaria la transferencia a terceros de su información personal que sea necesaria para el procesamiento y la realización de transacciones monetarias, incluida, cuando sea necesario, la transferencia de su información personal fuera de su país.

Tomamos medidas para garantizar que su privacidad esté protegida al utilizar sistemas de pago de terceros.

10. CONSENTIMIENTO PARA REVISIONES DE SEGURIDAD

Nos reservamos el derecho de realizar una revisión de seguridad en cualquier momento para validar los datos de registro proporcionados por usted y verificar sus transacciones financieras y el uso correcto de nuestros servicios por su parte, con el fin de prevenir posibles infracciones de nuestros Términos y Condiciones y de cualquier ley aplicable.

Al utilizar nuestros servicios y, por tanto, aceptar nuestros Términos y Condiciones, usted nos autoriza a usar su Información Personal y a divulgar su Información Personal a terceros con el fin de validar la información que proporciona durante el registro y el uso de nuestros Servicios, incluyendo, cuando sea necesario, la transferencia de su información personal fuera de su país.

Las revisiones de seguridad pueden incluir, entre otras cosas, solicitar un informe crediticio y, de otro modo, verificar la información que proporciona contra bases de datos de terceros.

11. SEGURIDAD

Entendemos la importancia de proporcionar seguridad y los métodos necesarios para garantizar la confidencialidad, integridad y accesibilidad de la información. Almacenamos toda la información personal que recibimos directamente de usted en una base de datos cifrada y protegida con contraseña, almacenada dentro de nuestra red segura detrás de software de cortafuegos activo y actualizado.

Nuestros Servicios son compatibles con SSL Versión 3 con cifrado de 128 bits.

También tomamos medidas para garantizar que nuestras subsidiarias, agentes, socios, afiliados y proveedores empleen medidas de seguridad adecuadas.

Sin embargo, enviar información a través de Internet no suele ser completamente seguro, y no podemos garantizar la seguridad de sus datos mientras se transmiten.

CUALQUIER DATO QUE ENVÍE SE ENVÍA BAJO SU PROPIO RIESGO.

1xbet cuenta con todos los procedimientos y funciones de seguridad para proteger sus datos después de su recepción.

12. PROTECCIÓN DE MENORES

Nuestros servicios no están destinados a personas menores de dieciocho (18) años o de la edad legal en su respectiva jurisdicción.

Cualquier persona que nos proporcione su información a través de cualquier parte de los servicios nos confirma que tiene dieciocho (18) años (o la edad legal en su respectiva jurisdicción) o más.

Nuestra política es detectar intentos de menores de acceder a nuestros servicios, lo que puede requerir una revisión de seguridad adicional.

Si llegamos a saber que un menor ha intentado o ha enviado información personal a través de nuestros servicios, no aceptaremos su información y tomaremos todas las medidas para eliminarla de nuestros registros.

13. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

La Información Personal recopilada por nosotros puede almacenarse y procesarse en cualquier país en el que nosotros o nuestros afiliados, proveedores, socios o agentes prestemos servicios de juego y servicios de nuestra plataforma de juego.

Al utilizar nuestros servicios, usted consiente expresamente cualquier transferencia de información fuera de su país (incluidos países que puedan no considerarse con leyes de privacidad adecuadas).

No obstante, tomamos medidas para garantizar que nuestros agentes, socios, afiliados y proveedores cumplan con nuestros estándares de privacidad y con esta Política de Privacidad, independientemente de su ubicación.

14. RELACIONES CON TERCEROS

No podemos garantizar la protección de ninguna información que usted proporcione a un sitio web de terceros que enlace con nuestros servicios ni de cualquier otra información recopilada por cualquier tercero que lo gestione de conformidad con nuestro programa de afiliados (si corresponde) o de otro modo, ya que estos servicios y sitios web de terceros no son de nuestra propiedad y funcionan de forma independiente a nosotros.

Tenga cuidado.

Cualquier información recopilada por estos terceros se rige por la política de privacidad, si la hubiera, de dicho tercero.

15. DESCARGO LEGAL

No somos responsables de los acontecimientos que escapen a nuestro control directo.

Debido a la naturaleza compleja y en constante cambio de nuestras tecnologías y negocios, ofrecemos una cobertura integral, pero no garantizamos un funcionamiento libre de errores en relación con la confidencialidad de su información personal cuando visita otros sitios web mediante enlaces ubicados en nuestro sitio web. Los sitios web que están fuera de nuestro control, y especialmente los no cubiertos por esta Política de Privacidad, deberían ofrecerle la oportunidad de familiarizarse con sus políticas de seguridad. Si visita otros sitios web, debe ser consciente de que los operadores de estos sitios pueden recopilar su información personal, que utilizarán de acuerdo con su política de privacidad, la cual será diferente de la nuestra.

Tenga cuidado.

No garantizamos la seguridad de sus datos mientras se transmiten a través de canales de comunicación.

CUALQUIER DATO QUE ENVÍE SE ENVÍA BAJO SU PROPIO RIESGO.

Tampoco somos responsables de ningún daño directo o indirecto derivado del uso ilícito o del robo de su Información Personal.

16. CONSENTIMIENTO A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

El uso de nuestros servicios constituye su aceptación voluntaria de nuestra Política de Privacidad y, por tanto, nos otorga el derecho de recopilar, procesar y almacenar sus datos personales.

Esta Política de Privacidad debe leerse junto con nuestros Términos y Condiciones y cualquier Término y Condición adicional aplicable publicado en nuestras plataformas y sitios web.

Podemos realizar periódicamente cambios en esta Política de Privacidad y le notificaremos dichos cambios publicando los términos modificados en nuestras plataformas y sitios web.

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Esta es nuestra Política de Privacidad completa y exclusiva al 24 de mayo de 2026; sustituye cualquier versión anterior y se aplica solo a 1xbet-agent.net.

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17. Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

La empresa de apuestas 1xbet lleva a cabo todas las medidas apropiadas para combatir el blanqueo de capitales y el terrorismo internacional (Política AML). Así, la Empresa mantiene una posición firme para prevenir todo tipo de actividad ilegal. Para cumplir con estas obligaciones, la Empresa está obligada a informar a las autoridades competentes si existe motivo para sospechar que los fondos depositados por el Usuario en su cuenta están relacionados con actividad ilegal o financiación del terrorismo. La empresa también está obligada a bloquear dichos fondos y a adoptar las medidas previstas por las normas de la política AML.

El blanqueo de capitales significa,

ocultar o mantener la privacidad sobre la información relativa al verdadero origen, ubicación, disposición, movimiento, propiedad u otros derechos de propiedad relacionados con bienes obtenidos como resultado de actividad ilegal,
conversión, traslado, obtención, posesión o uso de bienes obtenidos como resultado de actividad delictiva con el fin de ocultar el origen ilícito de dichos bienes o ayudar a personas involucradas en delitos a evitar las consecuencias legales de sus actos,
una situación en la que los bienes fueron obtenidos como resultado de actividad delictiva cometida en el territorio de otro Estado.

Con el fin de impedir la infiltración de capital criminal en la economía del Estado, muchos países luchan contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La empresa aplica leyes y reglamentos internos y medidas especiales para ayudar a las organizaciones internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en todo el mundo.

Cuando abre una cuenta, acepta asumir las siguientes obligaciones.

Usted acepta que cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluida la Política AML
Usted confirma que no tiene información ni sospechas acerca de que los fondos utilizados para depositar en el pasado, presente o futuro provienen de alguna fuente ilegal, o tienen relación con la legalización de ingresos obtenidos ilegalmente, o con otra actividad ilícita prohibida por la ley aplicable o las instrucciones de cualquier organización internacional;
Usted acepta proporcionar de inmediato cualquier información que consideremos adecuada requerir de acuerdo con las leyes aplicables y los requisitos regulatorios en relación con la lucha contra la legalización de fondos obtenidos ilegalmente.

La empresa recopila y conserva el pasaporte u otro documento de identidad del Usuario, e informa sobre todos los cambios realizados en la cuenta.

La empresa supervisa cualquier actividad sospechosa en la cuenta del Usuario, así como las operaciones realizadas bajo condiciones especiales.

La empresa tiene derecho a prohibir al Usuario en cualquier momento si la Empresa tiene motivos para suponer que esta operación tiene alguna relación con el blanqueo de capitales y la actividad delictiva. De conformidad con la legislación internacional, la Empresa no está obligada a informar al Usuario sobre su actividad sospechosa ni a hacerle saber que se ha remitido a las autoridades competentes.

De conformidad con los procedimientos internos AML, la Empresa realiza procedimientos iniciales y continuos de verificación de identidad personal según el nivel de riesgo de cada Usuario.

La empresa le pedirá que proporcione la información mínima para confirmar su identidad.
La empresa registrará y conservará todos los datos y documentos de identidad, así como qué métodos de confirmación se han utilizado y los resultados de los procedimientos de verificación.
La empresa comprobará sus datos personales para compararlos con la lista de personas sospechosas de terrorismo, formada por las autoridades estatales e independientes autorizadas. Un conjunto mínimo de datos de identificación incluye: nombre completo del Usuario; fecha de nacimiento (para personas físicas); dirección residencial o dirección registrada del Usuario;
fuentes de fondos que planea depositar en la cuenta.

Para verificar y confirmar la autenticidad de los datos mencionados, la Empresa puede requerir los siguientes documentos,

pasaporte o tarjeta de identidad, u otro documento equivalente que cumpla los siguientes requisitos: que contenga el nombre, la fecha de nacimiento y una fotografía del titular del documento;
expedido por las autoridades públicas nacionales, un recibo reciente del pago de servicios públicos (no más antiguo de 3 meses) u otros documentos que confirmen la dirección del Usuario.

La empresa también puede requerir otra información adicional, confirmada por documentos pertinentes. En ciertos casos, la Empresa también puede requerir copias notariadas de documentos del Usuario.